產(chǎn)業(yè)智庫|最新制裁 | 美國OFAC再次制裁伊朗影子銀行，18家中國香港實體被列入SDN名單
關(guān)鍵詞： 制裁，美國OFAC，伊朗，SDN名單
根據(jù)當(dāng)?shù)貢r間7月9日，美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）宣布對22個實體實施制裁，目標(biāo)直指伊朗“影子銀行”網(wǎng)絡(luò)——這些實體通過幌子公司、離岸賬戶等手段，為伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊圣城旅（IRGC-QF，已被美國認(rèn)定為“外國恐怖組織”）轉(zhuǎn)移石油銷售收益，助其資助核導(dǎo)計劃及地區(qū)恐怖活動。
根據(jù)披露，在這波制裁中，共有18家注冊于中國香港的實體被列入OFAC“特別指定國民和被封鎖人員名單”（SDN名單），成為制裁重點。 以下為具體名單及相關(guān)背景分析。
一、香港實體如何成為伊朗石油“洗錢通道”？
伊朗長期依賴境外“影子銀行”系統(tǒng)規(guī)避制裁，其核心操作是將石油銷售所得通過境外幌子公司、離岸賬戶轉(zhuǎn)移，最終流向IRGC-QF控制的賬戶，用于武器研發(fā)、支持中東恐怖代理人等。而此次被制裁的香港實體，正是這一非法鏈條中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
以土耳其Pulcular Enerji公司為例，其2024年從IRGC-QF購買數(shù)億美元伊朗石油時，通過香港Amito Trading Limited（掩護(hù)公司）協(xié)調(diào)交易，并利用香港Peakway Global Limited等賬戶接收付款；IRGC-QF官員還通過香港Ventus Trade Limited、Future Resource Trading Limited等實體，將數(shù)千萬至數(shù)億美元資金轉(zhuǎn)入伊朗國家石油公司或真主黨關(guān)聯(lián)企業(yè)。
具體被制裁的18家香港實體名單如下（按功能分類）：
? 石油交易掩護(hù)與資金轉(zhuǎn)移：
Amito Trading Limited
Peakway Global Limited
JTU Energy Limited
Shelf Trading Limited
Cetto International Limited
Ventus Trade Limited
Marmerth Limited
Future Resource Trading Limited
Moon Imp & Exp Co., Limited
Radix Trade Limited
Macera International Limited
Queens Ring Limited
GAH Petrochemical Trading Limited
Mist Trading Co., Limited
Star OilGlobal Limited
Metallex Limited
? 直接收款與轉(zhuǎn)賬：
Enka Trading Limited（曾為俄羅斯技術(shù)企業(yè)提供服務(wù)的香港公司）
Finesse Global Trading Limited（接收數(shù)億美元石油運輸款）
二、制裁的“殺傷力”有多大？
根據(jù)美國第13224號行政令，被列入SDN名單的實體將面臨以下后果：
資產(chǎn)凍結(jié)：其在美境內(nèi)或由美國人控制的所有財產(chǎn)將被凍結(jié)，并需向OFAC報告；
交易禁令：美國人或在美國境內(nèi)（含過境）禁止與被制裁實體進(jìn)行任何交易（包括資金、商品、服務(wù)往來）；
二級制裁風(fēng)險：外國金融機構(gòu)若“明知”為被制裁實體提供重大交易支持（如跨境轉(zhuǎn)賬、結(jié)算），可能被禁止在美國開設(shè)或維持代理賬戶，甚至被全面制裁。
此外，違反制裁的個人或企業(yè)可能面臨民事罰款（最高為交易金額的數(shù)倍）或刑事起訴（最高20年監(jiān)禁）。
三、為何美國緊盯伊朗“影子銀行”？
IRGC-QF是伊朗最核心的軍事與安全力量，長期主導(dǎo)核導(dǎo)研發(fā)，并在中東支持真主黨、胡塞武裝等恐怖組織，被美國視為“地區(qū)穩(wěn)定最大威脅”。其資金來源高度依賴石油出口——盡管受制裁，伊朗仍通過“影子銀行”將石油偽裝成其他商品運輸，或通過“以物易物”（如用石油換黎巴嫩真主黨的武器、巴基斯坦的日用品）規(guī)避限制。
此次制裁是美國“最大壓制”政策的一部分。自2025年6月以來，OFAC已分兩輪打擊伊朗“影子銀行”網(wǎng)絡(luò)，累計制裁超50個實體，目標(biāo)直指切斷IRGC-QF的“財源”。
四、中國企業(yè)需警惕：合規(guī)是“生命線”
此次被制裁的香港實體多為貿(mào)易、航運代理或金融服務(wù)公司，其業(yè)務(wù)表面“合法”，實則為伊朗石油銷售提供“洗錢”便利。中國企業(yè)在與海外實體合作時，需重點核查交易對手是否被列入SDN名單，避免因“不知情”卷入制裁風(fēng)險。
建議企業(yè)：
定期更新OFAC、歐盟等主要制裁清單數(shù)據(jù)庫，建立交易對手“黑名單”篩查機制；
對涉及伊朗、土耳其、阿聯(lián)酋等敏感地區(qū)的能源、貿(mào)易業(yè)務(wù)，加強盡職調(diào)查（如核實資金流向、最終受益人）；
若發(fā)現(xiàn)已與被制裁實體有交易，立即終止合作并向OFAC報告，避免損失擴(kuò)大。
通過登錄慧和規(guī)的“慧出口小程序”或“貿(mào)易合規(guī)與經(jīng)濟(jì)制裁風(fēng)險篩查系統(tǒng)”，能夠有效幫助您開展上述工作，隨時篩查交易對手制裁風(fēng)險，并生成報告留存證據(jù)。以下為本次被制裁實體篩查詳情和相關(guān)報告部分內(nèi)容示例：
本文內(nèi)容陳述和分析僅根據(jù)公開可查的美國政府公告、法律文件、官方新聞資訊等資料，不代表作者個人和平臺對所引用素材內(nèi)容的觀點、措施、決定及其依據(jù)的認(rèn)同和支持。
