產(chǎn)業(yè)智庫 |【SDN更新】美國財(cái)政部制裁中國化工公司以打擊合成阿片類藥物販運(yùn)

華盛頓2025年9月3日——美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）對Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd. （廣州騰越化工有限公司）實(shí)施了制裁。該公司是一家在中國運(yùn)營的化工公司，參與生產(chǎn)并向美國人銷售合成阿片類藥物。除阿片類藥物外，Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd. （廣州騰越化工有限公司）還出售危險(xiǎn)的鎮(zhèn)痛化學(xué)品，這些化學(xué)品常被用作稀釋劑，并與合成阿片類藥物和其他非法藥物混合。今天，OFAC還對Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd. （廣州騰越化工有限公司）的代表Huang Xiaojun和Huang Zhanpeng實(shí)施了制裁，因?yàn)樗麄冎苯訁⑴c協(xié)調(diào)將這些非法藥物和稀釋劑運(yùn)往美國。

美國負(fù)責(zé)恐怖主義和金融情報(bào)的副國務(wù)卿John K. Hurley表示：“來自中國的非法阿片類藥物正在摧毀美國人的生命、家庭和社區(qū)。在特朗普總統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)下，我們將動用一切可用手段——包括執(zhí)法伙伴的制裁和起訴——來阻止這一流行病。” 

阿片類藥物過量仍然是18至45歲美國人死亡的主要原因。自2021年以來，所有已報(bào)告的藥物過量死亡病例中，超過70%與合成阿片類藥物有關(guān)，而芬太尼是導(dǎo)致此次危機(jī)的主要合成阿片類藥物。中國的化學(xué)品制造公司仍然是芬太尼前體化學(xué)品和其他非法阿片類藥物流入美國的主要來源。

OFAC 在美國緝毒局 (DEA)（包括坦帕地區(qū)辦事處（“CHEMEX”））以及聯(lián)邦調(diào)查局 (FBI) 及其辛辛那提外地辦事處的支持下開展了調(diào)查。

今天，美國聯(lián)邦調(diào)查局(FBI) 還宣布對Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd. （廣州騰越化工有限公司）、Huang Xiaojun、Huang Zhanpeng以及其他個人和公司提起聯(lián)邦刑事起訴，指控其違反了美國法典第21篇第846條（共謀販毒），協(xié)助非法毒品和中間體流入美國。被指控的被告包括三名美國個人和約22名中國個人和企業(yè)。該起訴書基于FBI和DEA于2024年1月啟動的聯(lián)合調(diào)查。  

此次調(diào)查的重點(diǎn)是一個販毒網(wǎng)絡(luò)，該網(wǎng)絡(luò)負(fù)責(zé)將數(shù)公斤芬太尼、芬太尼摻假物、甲基苯丙胺和可卡因販運(yùn)到美國或途經(jīng)美國。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，除了販運(yùn)合成毒品外，這些美國同謀還從中國訂購產(chǎn)品，用于擴(kuò)大和加工毒品產(chǎn)量。這些產(chǎn)品包括硝嗪（一種合成阿片類藥物）、鎮(zhèn)痛藥賽拉嗪和美托咪啶，以及用于重新包裝的壓榨機(jī)。

“TRANQ”和Nitazenes：致命的合成混合物

根據(jù)美國緝毒局(DEA) 2024 年 1 月的一份報(bào)告，名為尼托嗪 (nitazene) 的合成物質(zhì)因其類似阿片類藥物的作用而被販運(yùn)和濫用。此類化學(xué)物質(zhì)極易成癮，可能導(dǎo)致呼吸抑制和呼吸暫停，在某些情況下甚至?xí)?dǎo)致死亡。此外，2024 年 9 月，美國國家藥物濫用研究所報(bào)告稱，一種名為賽拉嗪的化學(xué)物質(zhì)的發(fā)現(xiàn)有所增加，這種物質(zhì)在非法藥物供應(yīng)中通常被稱為“tranq”。Tranq 是一種常用于獸藥的鎮(zhèn)痛劑，販毒者將其用作合成阿片類藥物的摻假劑或稀釋劑。至關(guān)重要的是，賽拉嗪及其相關(guān)化學(xué)物質(zhì)對納洛酮 (Narcan) 的過量逆轉(zhuǎn)作用沒有反應(yīng)，這增加了人們因過量服用而死亡的可能性。

Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd. （廣州騰越化工有限公司）推銷毒品牟利

這些化學(xué)物質(zhì)對使用者健康的有害影響并沒有阻止Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd. （廣州騰越化工有限公司）及其代表將其出售給美國人。例如，2023年8月，Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd. （廣州騰越化工有限公司）同意向一位美國買家出售一公斤普托尼塔尼，并向其保證該包裹將順利通過美國海關(guān)。直到2024年8月，Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd. （廣州騰越化工有限公司）的網(wǎng)站仍在醒目位置展示尼塔尼和賽拉嗪的廣告。 

盡管2024年10月佛羅里達(dá)州中區(qū)法院公布了針對Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd. （廣州騰越化工有限公司）和Huang Xiaojun的起訴書，但該公司仍在繼續(xù)運(yùn)營。2025年初，Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd. （廣州騰越化工有限公司）的銷售代表協(xié)調(diào)了美托咪啶（另一種與賽拉嗪類似的鎮(zhèn)痛藥）向美國客戶的銷售和運(yùn)輸。 

Huang Zhanpeng是Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd. （廣州騰越化工有限公司）的執(zhí)行董事，持有其50%的股份，同時還是該公司的法定代表人。

 

Huang Xiaojun此前與Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd. （廣州騰越化工有限公司）同時被起訴，他是Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd. （廣州騰越化工有限公司）在2023 年試圖向美國買家出售管制物質(zhì)時使用的比特幣賬戶的持有人。

OFAC 根據(jù)第 14059 號行政命令指定廣州騰越化工有限公司和Huang Xiaojun參與或試圖參與對非法毒品或其生產(chǎn)資料的國際擴(kuò)散造成重大促進(jìn)或具有重大風(fēng)險(xiǎn)的活動或交易。

OFAC 根據(jù)第 14059 號行政命令指定Huang Zhanpeng為Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd. （廣州騰越化工有限公司）化工有限公司提供或試圖提供財(cái)務(wù)、物質(zhì)或技術(shù)支持，或商品或服務(wù)。 

制裁影響

由于今天的行動，上述被凍結(jié)人員在美國境內(nèi)或由美國人持有或控制的所有財(cái)產(chǎn)及財(cái)產(chǎn)權(quán)益均被凍結(jié)，并必須向美國外國資產(chǎn)控制辦公室(OFAC) 報(bào)告。此外，任何由一名或多名被凍結(jié)人員直接或間接、單獨(dú)或合計(jì)擁有50%或以上權(quán)益的實(shí)體也將被凍結(jié)。除非獲得OFAC頒發(fā)的一般或特定許可授權(quán)或豁免，否則OFAC的規(guī)定通常禁止美國人或在美國境內(nèi)（或過境）進(jìn)行涉及被指定或被凍結(jié)人員的任何財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)權(quán)益的所有交易。

違反美國制裁可能導(dǎo)致美國和外國人員遭受民事或刑事處罰。OFAC 可根據(jù)嚴(yán)格責(zé)任原則對違反制裁的行為處以民事處罰。OFAC 的經(jīng)濟(jì)制裁執(zhí)行指南 提供了有關(guān) OFAC 執(zhí)行美國經(jīng)濟(jì)制裁的更多信息。此外，金融機(jī)構(gòu)和其他人員可能因參與涉及指定或被封鎖人員的某些交易或活動而面臨制裁風(fēng)險(xiǎn)。這些禁令包括由、向或?yàn)槿魏沃付ɑ虮环怄i人員的利益提供任何資金、商品或服務(wù)，或接受來自任何此類人員的任何資金、商品或服務(wù)的捐助或提供。非美國人員也被禁止導(dǎo)致或共謀導(dǎo)致美國人員有意或無意地違反美國制裁，以及從事逃避美國制裁的行為。