產(chǎn)業(yè)智庫 |【最新制裁】財政部更新SDN清單，制裁恐怖分子Viv Ansanm 附屬機構(gòu)

華盛頓時間2025年10月17日，美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC） 正在制裁Dimitri Herard （Herard），因為他支持海地幫派聯(lián)盟 Viv Ansanm。今天還被指定為貝萊爾幫派頭目肯Kempes Sanon （Sanon），貝萊爾幫派是聯(lián)盟的組成幫派之一。Viv Ansanm助長了海地境內(nèi)的暴力和不穩(wěn)定。

“今天的行動凸顯了像Dimitri Herard和Kempes Sanon這樣的幫派頭目和促進者的關鍵作用，他們的支持使Viv Ansanm在海地的暴力、勒索和恐怖主義運動成為可能，”外國資產(chǎn)控制辦公室主任布拉德利·史密斯說。“美國致力于追究危及海地人民的暴力恐怖團伙的責任?！?/span>

Viv Ansanm 于 2025 年 5 月 2 日被美國國務院指定為特別指定的全球恐怖分子（SDGT） 和外國恐怖組織。OFAC 根據(jù)經(jīng)修訂的第 13224 號行政命令 （E.O.） 采取今天的行動，該命令針對恐怖組織、其支持者和協(xié)助恐怖主義行為的人。

【Viv Ansanm 被美國、英國、法國等列入制裁清單】

針對暴力幫派協(xié)助者

Dimitri Herard是一名前海地警官，曾參與2021 年前總統(tǒng)若韋內(nèi)爾·莫伊斯 （Jovenel Mo?se） 的暗殺事件，后來被海地當局監(jiān)禁。自 2024 年越獄以來，Dimitri Herard一直與Viv Ansanm 聯(lián)盟勾結(jié)，并為許多幫派頭目提供培訓和槍支支持。Dimitri Herard的支持直接支持對國家機構(gòu)的協(xié)調(diào)攻擊。

【Dimitri Herard 被列入美國SDN、聯(lián)合國、英國制裁清單】

Kempes Sanon是聯(lián)盟的組成幫派之一貝萊爾幫的頭目，在鞏固Viv Ansanm的權(quán)力方面發(fā)揮了重要作用。Kempes Sanon和他的團伙參與了海地的不分青紅皂白的平民殺戮、敲詐勒索、非法征稅和綁架。

【Kempes Sanon 被列入美國SDN、聯(lián)合國、英國制裁清單】

Herard 和 Sanon 因向 Viv Ansam（根據(jù)修訂后的第 13224 號行政命令）提供實質(zhì)性協(xié)助、贊助或提供財務、物質(zhì)或技術支持或提供商品或服務而受到制裁，Viv Ansam（根據(jù)經(jīng)修訂的第 13224 號行政命令）的財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)益被凍結(jié)的實體。

制裁的影響

由于今天的行動，上述指定或被封鎖人員在美國境內(nèi)或由美國人擁有或控制的所有財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)益都被凍結(jié)，必須向OFAC 報告。此外，任何由一個或多個被阻止的人直接或間接、單獨或合計擁有 50% 或更多股份的實體也將被阻止。除非獲得 OFAC 頒發(fā)的一般或特定許可證的授權(quán)或豁免，否則 OFAC 的法規(guī)通常禁止美國人或在美國境內(nèi)（或過境）進行涉及任何財產(chǎn)或被封鎖人員財產(chǎn)權(quán)益的所有交易。

慧和規(guī)-貿(mào)易風險篩查系統(tǒng)

北京合眾鼎成科技有限公司完全自主研發(fā)的合規(guī)風險智能篩查平臺，深度整合全球主要經(jīng)濟區(qū)域與國際組織的權(quán)威制裁清單（包括美國、歐盟、英國、世界銀行等），并借助企業(yè)股權(quán)穿透式關系圖譜分析技術，精準識別受管制實體及其關聯(lián)方（符合美國“50%關聯(lián)企業(yè)規(guī)則”的隱性風險主體，主要包括：美國財政部OFAC的SDN（特別指定國民清單），美國商務部（BIS）的Entity List(實體清單）和Military End-User List（軍事最終用戶清單）），有效應對供應鏈中的制裁與合規(guī)風險。

核心功能亮點：

全球清單全覆蓋，動態(tài)更新：系統(tǒng)實時更新多國及國際組織的制裁與管制清單，確保企業(yè)能夠基于最新數(shù)據(jù)應對動態(tài)變化的合規(guī)要求，避免因信息滯后導致的違規(guī)風險。

智能關系圖譜，穿透識別隱性風險：通過先進的股權(quán)穿透與算法模型，系統(tǒng)能自動識別受制裁實體的關聯(lián)企業(yè)【例如：美國“50%關聯(lián)企業(yè)規(guī)則”，涉及美SDN清單，Entity List(EL清單）和Military End-User List（MEU清單）】，極大提升了企業(yè)識別間接交易風險的能力，這是傳統(tǒng)人工篩查難以實現(xiàn)的。

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