產業智庫 |【最新制裁】美財政部更新SDN清單，制裁加勒比大毒梟及其哥斯達黎加販毒洗錢網絡

華盛頓訊時間2026年1月22日，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）對五名哥斯達黎加籍個人及五家位于哥斯達黎加的實體實施制裁，因其參與毒品販運和洗錢活動。此次被制裁的網絡負責從哥倫比亞運輸數噸可卡因，在哥斯達黎加境內儲存，并最終將毒品運往美國和歐洲。該網絡頭目路易斯·曼努埃爾·皮卡多·格里哈爾瓦（Luis Manuel Picado Grijalba）是加勒比地區最猖獗的毒梟之一。

美國財政部長斯科特·貝森特（Scott Bessent）表示：“特朗普政府絕不允許毒販毒害美國人民。整個毒品供應鏈——從運輸協助者到洗錢人員——都應對美國的成癮問題和死亡事件承擔責任。我們將持續追究他們給我國帶來的破壞性后果。”

此次行動是國土安全部任務組主導調查的成果，參與機構包括美國緝毒局（DEA）圣何塞國家辦公室和達拉斯外勤辦公室，以及哥斯達黎加總檢察長辦公室、禁毒警察、司法調查局、公共部隊（Fuerza Pública）和金融情報單位。

美國財政部打擊哥斯達黎加毒品走私

自2019年啟用以來，位于哥斯達黎加利蒙省的莫因港（Moín seaport）已成為區域性的可卡因轉運樞紐。犯罪集團持續爭奪對該港口及其周邊地區的控制權，以便將藏匿于集裝箱中的可卡因運出。哥斯達黎加安全與執法部門指出，國內暴力事件激增正是由于販毒組織為爭奪地盤和販毒路線而爆發沖突所致。

本次行動則聚焦于貝爾和洛佩斯的同伙，以及哥斯達黎加規模最大的可卡因販運組織——由路易斯·曼努埃爾·皮卡多·格里哈爾瓦（Luis Manuel Picado Grijalba 綽號 “Shock”) ）及其兄弟霍迪·凱文·皮卡多·格里哈爾瓦（Jordie Kevin Picado Grijalba，綽號“Noni”）領導的團伙。

美國財政部持續打擊哥斯達黎加可卡因販運

“Shock”和“Noni”通過直接聯系哥倫比亞的可卡因供應商，在哥斯達黎加迅速崛起為最猖獗的可卡因販子。二人主要通過海上路線將可卡因運入哥斯達黎加，并儲存在全國多地的倉庫中。他們還通過與其他知名毒販（如貝爾和洛佩斯）結盟，以及勾結武裝團伙（包括由托尼·亞歷山大·佩納·拉塞爾（Tonny Alexander Pena Russell）控制的一支職業殺手幫派）來擴大勢力范圍。“Shock”和“Noni”利用這些關系鞏固自身權力，掌控關鍵的區域性毒品販運通道。

今天，路易斯·曼努埃爾·皮卡多·格里哈爾瓦（Luis Manuel Picado Grijalba）和霍迪·凱文·皮卡多·格里哈爾瓦因（Jordie Kevin Picado Grijalba ）從事或企圖從事對國際非法毒品及其生產手段擴散構成實質性貢獻或重大風險的活動或交易，被依據第14059號行政命令列入制裁名單。

托尼·亞歷山大·佩納·拉塞爾（Tonny Alexander Pena Russell）因向路易斯·曼努埃爾·皮卡多·格里哈爾瓦（Luis Manuel Picado Grijalba）提供或企圖提供資金、物資或技術支持，或為其提供商品或服務，也被依據第14059號行政命令列入制裁名單。

【Tonny Alexander Pena Russell 制裁信息】

【Tonny Alexander Pena Russell 的關聯實體：Luis Manuel Picado Grijalba 的制裁信息】

一個家族式洗錢網絡

除了上述關鍵聯盟外，“Shock”還與其家庭成員密切合作，以推動其毒品販運活動并清洗非法所得。他的妻子埃斯特法尼婭·麥克唐納·羅德里格斯（Estefania Mc Donald Rodriguez，又作 Estefania McDonald Rodriguez）及其岳母阿妮塔·約倫妮·麥克唐納·羅德里格斯（Anita Yorleny Mc Donal Rodriguez，又作 Anita McDonald Rodriguez）利用其名下企業為“Shock”進行洗錢。阿妮塔·麥克唐納·羅德里格斯還曾代表“Shock”辦理虛假交易的公證手續。

埃斯特法尼婭·麥克唐納和阿妮塔·麥克唐納用于協助“Shock”實施犯罪活動的公司包括：

?利蒙漁業部門地方領袖協會（Asociación de Líderes Limonenses del Sector Pesquero，簡稱 ASOLIPES） 

?3-101-507688 SA 

?Celajes de York CDY SA（Celajes de York CDY） 

?Magic Esthetic Salon SA (Magic Esthetic Salon)

?Inversiones Laurita L&L SA(Inversiones Laurita L&L)

【Inversiones Laurita L&L SA 制裁信息】

【Inversiones Laurita L&L SA 關聯個人：Estefania MC DONALD RODRIGUEZ 的制裁信息】

制裁后果

上述被指定或被凍結人員所有位于美國境內、或由美國人士持有或控制的財產及財產權益均被凍結，并須向美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）申報。此外，任何由一名或多名被凍結人員直接或間接、單獨或合計持有50%或以上所有權權益的實體，其資產亦同樣被凍結。除非獲得OFAC簽發的一般許可或特定許可授權，或屬于豁免范圍，否則OFAC的法規普遍禁止美國人士、或在美國境內（或途經美國）進行的、涉及被凍結人員財產或財產權益的任何交易。