產(chǎn)業(yè)智庫 |最新制裁 | 美國對伊朗制裁升級：首次納入加密貨幣交易所，歐盟同步施壓

當?shù)貢r間2026年1月30日，美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）宣布對伊朗實施新一輪制裁，此舉與歐盟的行動高度同步，標志著西方對伊朗的“最大經(jīng)濟壓力”政策進入新階段。

本輪制裁的突出特點是首次將打擊范圍明確擴展至加密貨幣交易所，以封堵伊朗利用數(shù)字資產(chǎn)規(guī)避制裁的漏洞。

一、 制裁核心內(nèi)容：人權(quán)指控與金融封鎖

此次制裁主要基于兩項指控：一是伊朗當局對國內(nèi)和平抗議的暴力鎮(zhèn)壓；二是其利用復雜金融網(wǎng)絡(luò)，特別是加密貨幣，為受制裁實體轉(zhuǎn)移資金。

1. 針對暴力鎮(zhèn)壓的制裁

OFAC于1月30日更新制裁名單，新增7名個人和2個實體。被制裁對象包括：

伊朗內(nèi)政部長埃斯坎達爾·莫梅尼（伊斯坎德爾·莫梅尼）：負責監(jiān)管伊朗伊斯蘭共和國執(zhí)法部隊，該部隊被指控是導致數(shù)千名和平抗議者死亡的主要責任實體。

伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊（IRGC）情報部門指揮官馬吉德·哈德米：其領(lǐng)導的情報組織在鎮(zhèn)壓抗議活動中發(fā)揮了關(guān)鍵作用。

IRGC在德黑蘭省、吉蘭省、哈馬丹省的數(shù)名指揮官：這些官員被指控在其管轄省份指揮了包括實彈射擊平民在內(nèi)的嚴重暴行。

制裁數(shù)據(jù)由慧和規(guī)提供

2. 針對金融規(guī)避制裁的里程碑式行動

本次制裁最具突破性的舉措，是OFAC歷史上首次對與伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊（IRGC）直接關(guān)聯(lián)的數(shù)字資產(chǎn)交易所實施制裁。被制裁對象為兩家在英國注冊的交易所：

Zedcex Exchange, Ltd. 與 Zedxion Exchange, Ltd. （別名Zedxion Limited）。

制裁數(shù)據(jù)由慧和規(guī)提供

OFAC指控它們?yōu)镮RGC及其關(guān)聯(lián)交易對手處理了大量資金，以幫助伊朗政權(quán)逃避制裁。據(jù)區(qū)塊鏈分析，在2023-2025年期間，這兩家交易所為IRGC處理的穩(wěn)定幣交易規(guī)模約為10億美元。其中，Zedcex自2022年8月注冊以來，處理了超過940億美元的交易。

兩家交易所與伊朗金融家巴巴克·莫爾塔扎·贊賈尼存在聯(lián)系。贊賈尼曾因侵吞伊朗國家石油公司數(shù)十億美元資產(chǎn)被判刑，后被釋放并為IRGC項目提供洗錢等金融支持。Zedxion在注冊時曾將贊賈尼列為其董事。

這兩家實體被列入SDN清單，并帶有“次級制裁風險”標識，意味著非美國人士若與其進行重大交易也可能面臨制裁。

二、 法律依據(jù)與制裁后果

此次行動的法律依據(jù)包括：

• 第13553號行政命令：針對與伊朗政府嚴重侵犯人權(quán)行為相關(guān)的特定人員。

• 經(jīng)修訂的第13224號行政命令：反恐行政命令。對Zedcex和Zedxion的制裁即引用了該命令第1(b)條。

• 第13902號行政命令：針對伊朗金融、石油和石化行業(yè)。

制裁后果是：所有被列入SDN名單的個人和實體在美國境內(nèi)的資產(chǎn)將被凍結(jié)，美國人不得與其進行任何交易，違反者將面臨民事或刑事處罰。

三、 國際同步行動與伊朗反應

此次美國行動并非孤立。幾乎同時：

歐盟：于1月29日宣布對伊朗15名官員和6個實體實施制裁（包括資產(chǎn)凍結(jié)和簽證限制），并將伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊（IRGC）整體正式列為“恐怖組織”。

英國：于2月2日宣布對伊朗實施新一輪制裁，涉及包括內(nèi)政部長伊斯坎德爾·莫梅尼在內(nèi)的10名個人。

伊朗方面對此反應強烈。伊朗外交部和武裝部隊總參謀部強烈譴責歐盟將IRGC列為“恐怖組織”的決定，稱其“非法、不公且欺詐性”，并警告將承擔政治、法律和安全后果。伊朗外長阿拉格齊強調(diào)，不會在美國威脅下進行談判。

四、制裁移除：一家香港實體

此外，在1月30日的制裁更新中，OFAC將辦公地點位于中國香港和文萊的公司“SOLTECH INDUSTRY CO., LTD“及其多個別名變體.從SDN清單中移除。此公司與2020年11月因涉嫌為伊朗軍事公司采購敏感商品而被制裁。

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