產(chǎn)業(yè)智庫(kù) |【最新制裁】財(cái)政部更新SDN清單，制裁恐怖分子Viv Ansanm 附屬機(jī)構(gòu)

華盛頓時(shí)間2025年10月17日，美國(guó)財(cái)政部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室（OFAC） 正在制裁Dimitri Herard （Herard），因?yàn)樗С趾５貛团陕?lián)盟 Viv Ansanm。今天還被指定為貝萊爾幫派頭目肯Kempes Sanon （Sanon），貝萊爾幫派是聯(lián)盟的組成幫派之一。Viv Ansanm助長(zhǎng)了海地境內(nèi)的暴力和不穩(wěn)定。

“今天的行動(dòng)凸顯了像Dimitri Herard和Kempes Sanon這樣的幫派頭目和促進(jìn)者的關(guān)鍵作用，他們的支持使Viv Ansanm在海地的暴力、勒索和恐怖主義運(yùn)動(dòng)成為可能，”外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室主任布拉德利·史密斯說(shuō)?！懊绹?guó)致力于追究危及海地人民的暴力恐怖團(tuán)伙的責(zé)任?！?/span>

Viv Ansanm 于 2025 年 5 月 2 日被美國(guó)國(guó)務(wù)院指定為特別指定的全球恐怖分子（SDGT） 和外國(guó)恐怖組織。OFAC 根據(jù)經(jīng)修訂的第 13224 號(hào)行政命令 （E.O.） 采取今天的行動(dòng)，該命令針對(duì)恐怖組織、其支持者和協(xié)助恐怖主義行為的人。

【Viv Ansanm 被美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)等列入制裁清單】

針對(duì)暴力幫派協(xié)助者

Dimitri Herard是一名前海地警官，曾參與2021 年前總統(tǒng)若韋內(nèi)爾·莫伊斯 （Jovenel Mo?se） 的暗殺事件，后來(lái)被海地當(dāng)局監(jiān)禁。自 2024 年越獄以來(lái)，Dimitri Herard一直與Viv Ansanm 聯(lián)盟勾結(jié)，并為許多幫派頭目提供培訓(xùn)和槍支支持。Dimitri Herard的支持直接支持對(duì)國(guó)家機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)攻擊。

【Dimitri Herard 被列入美國(guó)SDN、聯(lián)合國(guó)、英國(guó)制裁清單】

Kempes Sanon是聯(lián)盟的組成幫派之一貝萊爾幫的頭目，在鞏固Viv Ansanm的權(quán)力方面發(fā)揮了重要作用。Kempes Sanon和他的團(tuán)伙參與了海地的不分青紅皂白的平民殺戮、敲詐勒索、非法征稅和綁架。

【Kempes Sanon 被列入美國(guó)SDN、聯(lián)合國(guó)、英國(guó)制裁清單】

Herard 和 Sanon 因向 Viv Ansam（根據(jù)修訂后的第 13224 號(hào)行政命令）提供實(shí)質(zhì)性協(xié)助、贊助或提供財(cái)務(wù)、物質(zhì)或技術(shù)支持或提供商品或服務(wù)而受到制裁，Viv Ansam（根據(jù)經(jīng)修訂的第 13224 號(hào)行政命令）的財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)益被凍結(jié)的實(shí)體。

制裁的影響

由于今天的行動(dòng)，上述指定或被封鎖人員在美國(guó)境內(nèi)或由美國(guó)人擁有或控制的所有財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)益都被凍結(jié)，必須向OFAC 報(bào)告。此外，任何由一個(gè)或多個(gè)被阻止的人直接或間接、單獨(dú)或合計(jì)擁有 50% 或更多股份的實(shí)體也將被阻止。除非獲得 OFAC 頒發(fā)的一般或特定許可證的授權(quán)或豁免，否則 OFAC 的法規(guī)通常禁止美國(guó)人或在美國(guó)境內(nèi)（或過(guò)境）進(jìn)行涉及任何財(cái)產(chǎn)或被封鎖人員財(cái)產(chǎn)權(quán)益的所有交易。

慧和規(guī)-貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)篩查系統(tǒng)

北京合眾鼎成科技有限公司完全自主研發(fā)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)智能篩查平臺(tái)，深度整合全球主要經(jīng)濟(jì)區(qū)域與國(guó)際組織的權(quán)威制裁清單（包括美國(guó)、歐盟、英國(guó)、世界銀行等），并借助企業(yè)股權(quán)穿透式關(guān)系圖譜分析技術(shù)，精準(zhǔn)識(shí)別受管制實(shí)體及其關(guān)聯(lián)方（符合美國(guó)“50%關(guān)聯(lián)企業(yè)規(guī)則”的隱性風(fēng)險(xiǎn)主體，主要包括：美國(guó)財(cái)政部OFAC的SDN（特別指定國(guó)民清單），美國(guó)商務(wù)部（BIS）的Entity List(實(shí)體清單）和Military End-User List（軍事最終用戶(hù)清單）），有效應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈中的制裁與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

核心功能亮點(diǎn)：

全球清單全覆蓋，動(dòng)態(tài)更新：系統(tǒng)實(shí)時(shí)更新多國(guó)及國(guó)際組織的制裁與管制清單，確保企業(yè)能夠基于最新數(shù)據(jù)應(yīng)對(duì)動(dòng)態(tài)變化的合規(guī)要求，避免因信息滯后導(dǎo)致的違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

智能關(guān)系圖譜，穿透識(shí)別隱性風(fēng)險(xiǎn)：通過(guò)先進(jìn)的股權(quán)穿透與算法模型，系統(tǒng)能自動(dòng)識(shí)別受制裁實(shí)體的關(guān)聯(lián)企業(yè)【例如：美國(guó)“50%關(guān)聯(lián)企業(yè)規(guī)則”，涉及美SDN清單，Entity List(EL清單）和Military End-User List（MEU清單）】，極大提升了企業(yè)識(shí)別間接交易風(fēng)險(xiǎn)的能力，這是傳統(tǒng)人工篩查難以實(shí)現(xiàn)的。

多場(chǎng)景適配，全流程風(fēng)險(xiǎn)管控：系統(tǒng)支持供應(yīng)商盡職調(diào)查、國(guó)際供應(yīng)鏈中的船舶制裁風(fēng)險(xiǎn)篩查、境外雇員黑名單審查以及日常貿(mào)易伙伴風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等多種場(chǎng)景，能夠?qū)⒑弦?guī)審查嵌入企業(yè)從采購(gòu)到物流的關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)全流程風(fēng)險(xiǎn)管控。

“慧合規(guī)--貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)篩查平臺(tái)”運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析和智能算法進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控與預(yù)警，不僅能有效識(shí)別交易對(duì)手的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與隱患，還能通過(guò)股權(quán)穿透等技術(shù)揭示隱性關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)，從而將風(fēng)險(xiǎn)管控嵌入從供應(yīng)商審核到物流運(yùn)輸?shù)娜珮I(yè)務(wù)流程。已成為企業(yè)保障出口貿(mào)易安全、應(yīng)對(duì)復(fù)雜合規(guī)挑戰(zhàn)的必備工具。

本文基于公開(kāi)信息撰寫(xiě)，不代表任何機(jī)構(gòu)立場(chǎng)。僅作國(guó)際關(guān)系分析與討論之用。