產(chǎn)業(yè)智庫 | 清單預(yù)警 | 美國防部欲將阿里、百度、比亞迪等8家中企列入1260H清單

綜合外媒報道，在中美元首釜山會晤前大約三周，美國五角大樓曾在一份發(fā)給國會的信函中提出，應(yīng)將阿里、百度、比亞迪等八家中國企業(yè)增列入一份指控其協(xié)助中國軍方的清單。

據(jù)披露，國防副部長斯蒂芬·范伯格告訴議員，有8家公司符合被歸類為“中國軍事公司”的法律標(biāo)準(zhǔn)。斯蒂芬在信中寫道：“在我們對最新信息的審查中，國防部已確定有8個實體符合應(yīng)加入1260H名單的法規(guī)，認(rèn)定為'中國軍事公司'。” 這8家公司包括：

1)阿里巴巴

2)百度

3)比亞迪

4)成都新易盛通信

5)華虹半導(dǎo)體

6)速騰聚創(chuàng)科技

7)藥明康德

8)中際旭創(chuàng)股份

我方外交部對此作出強烈反對和拒絕了美方的立場。外交部表示：“中國一貫反對美國過度寬泛定義國家安全、以各種借口設(shè)立歧視性名單、無理打壓中國企業(yè)的做法。”聲明補充道：“我們敦促美方立即糾正錯誤行為，并將采取必要措施，堅決維護(hù)中國企業(yè)的合法權(quán)益。”

根據(jù)美國法律，每年更新的中國軍工公司名單被正式稱為“第1260H條款清單”，在今年1月的最近更新中列出了134家公司，其中包括騰訊和寧德。利用“慧和規(guī)”清單查詢，可了解相關(guān)詳情信息（如以下示例）。

雖然該清單不會觸發(fā)自動制裁或禁令，但可能損害企業(yè)聲譽，并向美國公司和投資者發(fā)出關(guān)于商業(yè)關(guān)系潛在國家安全風(fēng)險的警示。

如果上述新實體被正式加入，類似的反應(yīng)也可能波及與人工智能、半導(dǎo)體、機(jī)器人和電動汽車相關(guān)的公司。對阿里巴巴來說，風(fēng)險在于其更積極地推動全球人工智能競爭。

上述的潛在舉措凸顯了中美之間在技術(shù)、國家安全和供應(yīng)鏈問題上的持續(xù)緊張關(guān)系，盡管雙方都致力于穩(wěn)定貿(mào)易關(guān)系。

慧和規(guī)-貿(mào)易風(fēng)險篩查系統(tǒng)

北京合眾鼎成科技有限公司完全自主研發(fā)的合規(guī)風(fēng)險智能篩查平臺，深度整合全球主要經(jīng)濟(jì)區(qū)域與國際組織的權(quán)威制裁清單（包括美國、歐盟、英國、世界銀行等），并借助企業(yè)股權(quán)穿透式關(guān)系圖譜分析技術(shù)，精準(zhǔn)識別受管制實體及其關(guān)聯(lián)方（符合美國“50%關(guān)聯(lián)企業(yè)規(guī)則”的隱性風(fēng)險主體，主要包括：美國財政部OFAC的SDN（特別指定國民清單），美國商務(wù)部（BIS）的Entity List(實體清單）和Military End-User List（軍事最終用戶清單）），有效應(yīng)對供應(yīng)鏈中的制裁與合規(guī)風(fēng)險。

核心功能亮點

全球清單全覆蓋，動態(tài)更新：系統(tǒng)實時更新多國及國際組織的制裁與管制清單，確保企業(yè)能夠基于最新數(shù)據(jù)應(yīng)對動態(tài)變化的合規(guī)要求，避免因信息滯后導(dǎo)致的違規(guī)風(fēng)險

智能關(guān)系圖譜，穿透識別隱性風(fēng)險：通過先進(jìn)的股權(quán)穿透與算法模型，系統(tǒng)能自動識別受制裁實體的關(guān)聯(lián)企業(yè)【例如：美國“50%關(guān)聯(lián)企業(yè)規(guī)則”，涉及美SDN清單，Entity List(EL清單）和Military End-User List（MEU清單）】，極大提升了企業(yè)識別間接交易風(fēng)險的能力，這是傳統(tǒng)人工篩查難以實現(xiàn)的。

多場景適配，全流程風(fēng)險管控：系統(tǒng)支持供應(yīng)商盡職調(diào)查、國際供應(yīng)鏈中的船舶制裁風(fēng)險篩查、境外雇員黑名單審查以及日常貿(mào)易伙伴風(fēng)險監(jiān)控等多種場景，能夠?qū)⒑弦?guī)審查嵌入企業(yè)從采購到物流的關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程，實現(xiàn)全流程風(fēng)險管控。

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