最新制裁 | 美OFAC對伊發起新制裁，SDN清單新增8個涉中實體

2026年5月8日，美國財政部再揮制裁重拳。 這一次，目標是伊朗武器供應鏈的"中間商層"。

海外資產控制辦公室（OFAC）以"Economic Fury“行動為框架，對分布于中國內地、香港、白俄羅斯和阿聯酋的10名個人及公司實施制裁，罪名是協助伊朗軍方獲取武器及無人機核心零部件。同步，美國國務院對另外4個相關實體施加限制。

這是"Economic Fury"系列制裁的第三次集中出擊。美國財政部數據顯示，前兩輪行動已累計打斷伊朗數十億美元預期石油收入，凍結近5億美元關聯加密貨幣。本輪，則將火力從能源終端延伸至武器供應鏈的中游節點——一個此前被制裁密度相對較低的空隙地帶。前兩輪"經濟憤怒"行動火力集中于能源終端，本輪首次系統打擊武器供應鏈的中游采購節點。

根據慧和規提供數據，本次制裁涉及以下8個中國實體清單：

一、兩條平行的采購網絡

本輪制裁揭示了兩條獨立運行、相互平行的伊朗采購網絡：

第一條：武器采購網絡——目標為CITC（原CDPI）

伊朗技術創新合作中心（CITC，現更名為"進步與發展中心"，CPDI）是伊朗國防創新與采購的核心樞紐，長期負責引進軍民兩用技術。OFAC本次查獲的證據顯示，CITC曾尋求從中國采購單兵便攜式防空導彈系統（MANPADS），并通過以下多層級中間商架構規避美國制裁：

• 昱思達上海國際貿易有限公司（Yushita Shanghai）——設于上海的采購接口方，直接對接CITC需求；

• 艾宜國際貿易有限公司（AE International，香港）——接收阿聯酋Elite Energy轉移的數百萬美元資金；

• Elite Energy FZCO（迪拜）——資金中轉站，將資金從阿聯酋匯入香港實體；

• 香港赫新實業有限公司（HK Hesin Industry）——設立于2025年12月19日，距今不足五個月，是典型的"新設殼公司"，專門用于掩蓋伊朗最終用戶身份；

• Armory Alliance LLC（白俄羅斯明斯克）——位于明斯克的實體，進一步模糊貨物流向；

• Mustad Limited（香港）——協助伊斯蘭革命衛隊（IRGC）采購價值數百萬美元武器的中間商。

兩位關鍵自然人被同步點名：Armory Alliance首席執行官Mohammed Ali Tolibov（白俄羅斯籍，長期在白俄羅斯為伊朗從事武器采購），以及該公司員工Mohammadmahdi Maleki（伊朗籍，居于白俄羅斯）。

第二條：無人機及彈道導彈零部件網絡——目標為PESC

Pishgam Electronic Safeh Company（PESC）于2023年9月被首次制裁，本次為追加強化。該公司為伊朗革命衛隊航空航天部隊自給自足圣戰組織（IRGC ASF SSJO）采購伺服電機，這些電機已實物出現在被擊落的沙赫德-136（Shahed-136）無人機殘骸中。

為PESC供貨的是兩家中國實體：

• 寧波海特斯絕熱有限公司（Hitex Insulation Ningbo）——向PESC供應碳纖維、蜂窩織物及其他航空級原材料，2010年成立；

• 李某某——Hitex法定代表人，身份證顯示出生于江西省南豐縣，1983年出生。

此外，本次新增了兩個帶有[IRAN-CON-ARMS-EO]制裁標簽的中國實體：覓熵科技杭州有限公司（又名Mizarvision）和北京慕美星空科技有限公司（又名The Earth Eye Co），均成立于2021年，業務指向伊朗常規武器供應鏈。

二、五大特征：看懂本輪制裁的底層邏輯

特征一：新設殼公司成標配。 HK Hesin成立于2025年12月——距本次制裁不足五個月。這不是巧合，而是伊朗采購網絡的主動策略：使用成立時間極短、無真實業務的殼公司，試圖在常規合規篩查中"隱身"。合規團隊在交易對手審查時，應將公司成立時間納入風險指標。

特征二：多層架構系統性運轉。 本次揭示的采購架構橫跨四至五個司法管轄區（中國→阿聯酋→香港→白俄羅斯），資金鏈和貨物流各自獨立運行，僅在最終交付節點匯聚伊朗。每一層均配備獨立法人，意圖將合規責任逐層稀釋。

特征三：制裁依據多法疊加已成常態。 本次制裁廣泛援引[NPWMD]（大規模殺傷性武器擴散）、[IFSR]（伊朗金融制裁）、[IRAN-CON-ARMS-EO]（伊朗常規武器相關行政令）三類依據。多個標簽同時疊加，意味著域外效力最大化——即便交易完全發生在美國以外，任何與美國金融系統有連接的機構均需高度警惕。

特征四：涉中實體占據主導節點。 在兩條供應鏈中，中國內地和香港實體分別承擔"采購接口"和"資金/貨物中轉"的關鍵角色。這一格局與OFAC此前對伊朗無人機供應鏈制裁的規律一致，且長光衛星新增IRAN-CON-ARMS-EO標簽，釋放了美國對中國航天類實體與伊朗武器項目關聯性審查持續收緊的政策信號。

特征五：長臂域外效力向SDN既有條目延伸。 CITC和長光衛星的SDN條目更新表明，美國不滿足于"新增制裁"——既有的被制裁實體同樣面臨持續審查和標簽擴展。這意味著，即便交易對手不在最新制裁名單上，若其關聯方包含CITC等既有SDN實體，合規風險依然存在。

三、合規啟示：三層行動清單

1. 交易對手"年齡"篩查。 對新設公司、成立不足12個月的實體保持警惕，特別是在高風險物項交易中，應強化最終用途和最終用戶（End-User）核查。

2. 多法依據并行篩查。 除SDN名單外，建議同步檢索OFAC的[NPWMD]、[IFSR]、[IRAN-CON-ARMS-EO]標簽關聯實體，以及BIS實體清單。

3. CITC關聯方再排查。 所有涉伊業務關系，應立即復核是否包含CITC、CDPI、CPDI、OSIS等任一別名，并關注本次新增地址（No 7 East Avesta Rd, Tehran）。任何與該網絡的關聯均需上升至合規管理層級評估。

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